Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu naudas atmazgāšanas novēršanas speciālistu, kurš pievienosies mūsu komandai un palīdzēs nodrošināt, ka mūsu uzņēmums atbilst visiem attiecīgajiem likumiem un noteikumiem. Šajā lomā jūs būsiet atbildīgs par naudas atmazgāšanas novēršanas stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kā arī par to, lai mūsu darbinieki būtu informēti un apmācīti par visiem atbilstības jautājumiem. Jūs cieši sadarbojaties ar citām nodaļām, lai identificētu un mazinātu riskus, kā arī izstrādātu un uzturētu efektīvas iekšējās kontroles sistēmas. Jūsu uzdevums būs arī veikt regulāras pārbaudes un audits, lai nodrošinātu, ka mūsu procesi ir efektīvi un atbilstīgi. Ideālam kandidātam ir spēcīgas analītiskās prasmes, uzmanība detaļām un spēja strādāt dinamiskā vidē. Ja jums ir pieredze naudas atmazgāšanas novēršanā un vēlaties strādāt uzņēmumā, kas novērtē atbilstību un integritāti, mēs vēlamies dzirdēt no jums.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot naudas atmazgāšanas novēršanas stratēģijas.
- Veikt regulāras pārbaudes un audits.
- Sadarboties ar citām nodaļām, lai identificētu un mazinātu riskus.
- Nodrošināt darbinieku apmācību par atbilstības jautājumiem.
- Uzturēt efektīvas iekšējās kontroles sistēmas.
- Sekot līdzi jaunākajiem likumiem un noteikumiem.
- Sagatavot atskaites vadībai un regulējošām iestādēm.
- Izmeklēt aizdomīgus darījumus un ziņot par tiem.
Prasības
Text copied to clipboard!- Pieredze naudas atmazgāšanas novēršanā vai līdzīgā lomā.
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.
- Izpratne par attiecīgajiem likumiem un noteikumiem.
- Lieliskas komunikācijas un sadarbības prasmes.
- Spēja strādāt dinamiskā un ātri mainīgā vidē.
- Uzmanība detaļām un augsta precizitāte.
- Spēja veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi.
- Augstākā izglītība finanšu, tiesību vai līdzīgā jomā.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze naudas atmazgāšanas novēršanā?
- Kā jūs nodrošinātu, ka uzņēmums atbilst visiem attiecīgajiem noteikumiem?
- Pastāstiet par situāciju, kad jums bija jāizmeklē aizdomīgs darījums.
- Kā jūs uzturat savas zināšanas par jaunākajiem likumiem un noteikumiem?
- Kādas stratēģijas jūs izmantotu, lai mazinātu naudas atmazgāšanas riskus?
