Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam Naudas atmazgāšanas novēršanas speciālistu, kurš pievienosies mūsu atbilstības komandai un palīdzēs nodrošināt, ka uzņēmums ievēro visus piemērojamos likumus un noteikumus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas novēršanu (AML). Šī loma ir būtiska, lai aizsargātu uzņēmumu no finanšu noziegumiem un reputācijas riskiem, kā arī lai veicinātu caurspīdīgumu un atbildīgu finanšu praksi.
Kā Naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists jūs būsiet atbildīgs par aizdomīgu darījumu identificēšanu, izmeklēšanu un ziņošanu, kā arī par iekšējo politiku un procedūru izstrādi un ieviešanu, kas atbilst AML prasībām. Jūs cieši sadarbosieties ar citiem atbilstības, juridiskās un riska vadības komandas locekļiem, kā arī ar ārējām uzraudzības iestādēm.
Jūsu pienākumos ietilps klientu pārbaudes (KYC), darījumu monitorings, risku novērtēšana un iekšējo apmācību organizēšana par AML jautājumiem. Jums būs jāseko līdzi jaunākajām normatīvajām prasībām un jāpielāgo uzņēmuma politika atbilstoši izmaiņām likumdošanā. Ideālais kandidāts ir analītiski domājošs, ar spēcīgām komunikācijas prasmēm un pieredzi finanšu nozarē vai atbilstības jomā.
Šī ir lieliska iespēja profesionālim, kurš vēlas attīstīt karjeru atbilstības un finanšu noziegumu novēršanas jomā, strādājot dinamiskā un starptautiskā vidē.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Veikt klientu identifikācijas un pārbaudes procedūras (KYC)
- Uzraudzīt un analizēt finanšu darījumus, lai atklātu aizdomīgas aktivitātes
- Sagatavot un iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem uzraudzības iestādēm
- Izstrādāt un uzturēt AML politikas un procedūras
- Veikt iekšējos auditus un risku novērtējumus
- Sniegt konsultācijas par AML jautājumiem uzņēmuma darbiniekiem
- Organizēt un vadīt apmācības par AML prasībām
- Sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām un pielāgot uzņēmuma politiku
- Sadarboties ar juridisko un riska vadības komandu
- Atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanu
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība tiesību, finanšu vai līdzīgā jomā
- Vismaz 2 gadu pieredze AML vai atbilstības jomā
- Zināšanas par vietējiem un starptautiskiem AML normatīvajiem aktiem
- Spēja analizēt lielu datu apjomu un identificēt riskus
- Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes
- Augsta precizitāte un uzmanība detaļām
- Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
- Pieredze darbā ar AML programmatūru un datu analīzes rīkiem
- Sertifikāts CAMS vai līdzvērtīgs tiks uzskatīts par priekšrocību
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze AML jomā?
- Vai jums ir pieredze ar KYC un klientu pārbaudes procesiem?
- Kā jūs identificējat un analizējat aizdomīgus darījumus?
- Vai esat kādreiz sagatavojis ziņojumu uzraudzības iestādei?
- Kā jūs sekojat līdzi normatīvo aktu izmaiņām?
- Vai jums ir pieredze ar AML programmatūru?
- Kā jūs organizējat apmācības par AML jautājumiem?
- Vai jums ir CAMS vai cits atbilstības sertifikāts?
- Kā jūs sadarbojaties ar citām komandām AML jautājumos?
- Kā jūs nodrošināt precizitāti savā darbā?
